Mas depositam como? Levam numa mala cheia de dinheiro a uma off shore?
Para isso, se conseguirem - deixam na off shore, não precisam de mais esquema nenhum.
Nos esquemas de lavagem de dinheiro com origem em drogas a primeira dificuldade é pôr o dinheiro no banco, no fundo é transformar em “electrónico”.
Pelo que posso inferir, as offshores são as maiores compradoras de bitcoins
em troca das quais recebem as notas de banco vivas dos seus clientes ilegais?
E depois, os bancos capitalistas já aceitam comprar bitcoins contra depósitos
legais de dinheiro vivo aos seus balcões? E depois transferem as bitcoins para
os seus balcões de offshore? E vão lucrando as margens desta actividade em
circuito fechado? E será algures neste processo que os bancos podem ficar
despojados por imparidades das bitcoinas!?